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反洗钱法

来源:    作者:    发布时间:2011年02月23日

(2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过 2006年10月31日中华人民共和国主席令第五十六号公布 自2007年1月1日起施行)

第一章 总则



  第一条 为了预防洗钱活动,维护永利注册秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定本法。



  第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏永利注册管理秩序犯罪、永利注册诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。



  第三条 在中华人民共和国境内设立的永利注册机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非永利注册机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。



  第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。



  国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。



  第五条 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。



  反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。



  司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼。



  第六条 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。



  第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。



第二章 反洗钱监督管理



  第八条 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定或者会同国务院有关永利注册监督管理机构制定永利注册机构反洗钱规章,监督、检查永利注册机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。



  国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对永利注册机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。



  第九条 国务院有关永利注册监督管理机构参与制定所监督管理的永利注册机构反洗钱规章,对所监督管理的永利注册机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。



  第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。



  第十一条 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。



  国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。



  第十二条 海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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